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山東AO卡件T8480

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AO卡件T8480

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AO卡件T8480

、股權收購情況概述

1、2013年6月25日,深圳萬訊自控股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分超募資金收購廣州森納士 以上信息詳見公司在中國證監會指定創業闆信息披露網站發布的相關公告。

2、公司與廣州森納士儀器有限公司(以下簡稱“廣州森納士”)的原股東XYBERHILLLIMITED簽訂的《股權轉讓協議》已于2013年6月25日公司第二屆董事會第十三次會議後生效,公司以現金方式收購XYBERHILLLIMITED持有的廣州森納士100%股權,交易金額為3,200萬元(不含稅)。

二、股權收購進展情況

1、近日,廣州森納士已經辦理完成工商變更手續,并取得了廣州市工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》,廣州森納士已成為公司的全資子公司,登記事項具體如下:

注冊号:440101400000860

名稱:廣州森納士儀器有限公司

住所:廣州市天河區廣汕二路600号之二第四層(自編号402)

法定代表人:傅宇晨

注冊資本:貳佰玖拾叁萬柒仟貳百貳拾叁元

實收資本:貳佰玖拾叁萬柒仟貳百貳拾叁元

公司類型:有限責任公司(法人獨資)

經營範圍:研發、生産壓力傳感器/變送器和溫度傳感器/變送器,銷售本公司産品,并提供售後服務。

成立日期:一九九五年一月三日

營業期限:一九九五年一月三日至二〇二五年一月三日

2、按照《股權轉讓協議》約定:本次收購廣州森納士100%股份的轉讓價格為人民币3,200萬元(不含稅),資金分三次支付:第一次在有關股權轉讓協議生效後14個工作日内,支付2,800萬元;第二次在協議生效12個月内,支付100萬元;第三次在協議生效24個月内,支付300萬元。

截止目前,公司已經按照上述約定支付了第一期款項共計人民币2,800萬元。

三、備查文件

《廣州森納士儀器有限公司企業法人營業執照》

2013年第一次臨時股東大會決議

特别提示:

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況;

2、本次股東大會以現場會議的方式召開。

一、會議召開和出席情況

深圳萬訊自控股份有限公司(以下簡稱“公司”)2013年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)于2013年11月15日上午9:30在深圳市南山區高新技術産業園北區三号路公司五樓大會議室召開。出席會議的股東及股東代表共11人,代表公司有表決權的股份93,625,802股,占公司有表決權股份總數的58.0922%。本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長傅宇晨先生主持,公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、議案審議和表決情況

會議以現場記名投票方式進行表決,審議表決情況如下:

審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

經公司獨立董事事前認可,同意将公司2013年度審計機構由“中瑞嶽華會計師事務所(特殊普通合夥)”變更為“瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)”,聘期至公司2013年年度股東大會時止,并提請股東大會授權董事會根據2013年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商确定聘任費用。

表決結果為:同意93,625,802股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經廣東信達律師事務所潘漫律師、韓東輝律師現場見證,并出具了法律意見書,公司本次股東大會的召集及召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定,出席會議人員和召集人的資格有效,本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。


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